Công an đề nghị ngăn tẩu tán tài sản 762 công ty liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngày 31/10 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ban hành thông báo tạm dừng biến động đối với mọi hoạt động với tài sản là bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông báo nêu 14 bị can, cá nhân bị xác định có liên quan như bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát... Cùng với đó là danh sách 762 công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thông báo được ký bởi Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Nguyễn Văn Đức, và được gửi đến các sở, ban ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Những ngày qua, Bộ Công an cũng gửi công văn danh sách hơn 762 công ty đến Cục Thuế TP HCM đề nghị cung cấp thông tin liên quan việc cấp mã số thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và tình hình hoạt động; việc kê khai và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp trên.

Trong 762 pháp nhân liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, đều có trụ sở tại TP.HCM, điểm qua một vài cái tên như:  Cty CP Green Virgin; Cty CP Master Sky; Cty CP Champion Mind; Cty CP Nhất Hưng Vượng; Cty CP Indeal Will; Cty CP Vạn Lâm Bách; Cty CP Gold Avenue; Cty CP Moon Valley; Cty CP DT Fast Trend; Cty CP PTHT & BĐS Top Advance; Cty CP Vision Sky; Cty CP DT Target Asset Cty CP DT Grace Billion; Cty CP DT Điền Gia Phú; Cty CP Spring Saigon; Cty CP BĐS Tiến Phát; Cty CP DT Lộc Vĩnh Phát; Cty CP Đắc Thịnh Hòa; Cty CP DT BĐS Panorama; Cty CP DT & PT Nhân Hòa, ….