Rich kid Tập đoàn Tân Hoàng Minh - Đỗ Hoàng Việt vừa bị bắt giữ trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có “profile khủng” cỡ nào

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trong đó, con trai của ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1993) cũng bị bắt giữ trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Được biết, cậu là con thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh với người vợ trước. Cậu có người anh trai cùng mẹ là Đỗ Hoàng Minh (Denis Đỗ), có em gái út là con của ông Dũng với với người vợ thứ 2 - Hoa hậu Đền Hùng Giáng My là Nguyễn Anh Sa (mang họ mẹ). 

Những chức vụ quan trọng Đỗ Hoàng Việt từng giữ như phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Giám đốc Ban Marketing – Truyền thông, phụ trách việc quảng bá các sản phẩm siêu sang của tập đoàn trên thị trường và đại diện pháp luật của 14 doanh nghiệp. 

Theo trung tướng Tô Ân Xô, kết quả điều tra xác định từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong đó có Đỗ Hoàng Việ đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. 

Từ kết quả điều tra trên, ngày 5-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lý do hủy 9 đợt phát hành chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh vì "có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ". 

Với quyết định này, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của 3 công ty trên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022. 
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng có trách nhiệm công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX về việc hủy bỏ các đợt chào bán trái phiếu nêu trên.

Nhìn lại "profile khủng" của Đỗ Hoàng Việt - "cậu ấm cô chiêu" danh giá của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Cả 3 "người thừa kế" của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm Đỗ Hoàng Minh (Denis Do), Đỗ Hoàng Việt và em út Anh Sa được nhiều người ngưỡng mộ từ lâu vì độ giàu có, học thức cao, ngoại hình đẹp và cuộc sống khá kín tiếng.

Trước khi bị bắt giữ, Đỗ Hoàng Việt là hình mẫu mơ ước của nhiều chàng trai, cô gái. Hoàng Việt tốt nghiệp Berkeley College (Mỹ) với điểm trung bình (GPA) đạt tuyệt đối 4.0 và là một trong hai sinh viên Việt Nam của ĐH Berkeley được trao giải thưởng President về thành tích này. Ngoài ra, cậu có bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành đầu tư bất động sản tại ĐH danh tiếng New York University (NYU) năm 2015 khi chỉ mới 22 tuổi. 

Năm 2017, Hoàng Việt lập gia đình với một đám cưới hoành tráng, là tâm điểm chú ý của dư luận thời điểm đó, khi có sự xuất hiện của giới thượng lưu Châu Á như Kim Lim - tiểu thư nhà tỷ phú Peter Lim. Làm việc tại Tân Hoàng Minh Group, Đỗ Hoàng Việt giữ chức Giám đốc Ban Marketing - Truyền thông, phụ trách quảng bá các sản phẩm của công ty.

Theo tìm hiểu, Hoàng Viện hiện đứng tên đại diện pháp luật 14 doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp này có trụ sở tại Hà Nội và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cụ thể:

Phụ trách Công ty Cổ phần CTRI Hàng Nón

Một số Doanh nghiệp bất động sản có tiếng do Hoàng Việt phụ trách như Công ty cổ phần CIRI Hàng Nón tại địa chỉ 45 - 47 Hàng Nón. Trước đây, khu đất số 45 - 47 Hàng Nón, Hà Nội thuộc quyền sử dụng của công ty Ciri Hàng Nón nhưng bị bỏ không. Năm 2016, Cục Thuế Hà Nội công khai đợt VI năm 2016 danh sách 152 đơn vị nợ thuế với tổng số tiền nợ hơn 184 tỷ đồng tính đến ngày 30/4/2016.
Trong danh sách 13 đơn vị nợ tiền thuê đất, Công ty cổ phần CIRI nợ hơn 1,2 tỷ tiền thuê đất, địa điểm đất thuê là ô đất tại số 45 - 47 Hàng Nón. Đến thời điểm đó theo phản ánh của báo Pháp luật, ô đất này đã để trống nhiều năm và hiện vẫn đang để trống chưa có dấu hiệu xây dựng công trình.
Năm 2017, CIRI Hàng Nón về tay Tân Hoàng Minh, vị trí Tổng Giám đốc chuyển sang cho Đỗ Hoàng Việt. Sau đó, vào năm 2020 có hình ảnh thiết kế 3D về dự án xây dựng khách sạn Ciri Hàng Nón tại địa chỉ khu đất vàng này nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin dự án đã khánh thành hay đi vào hoạt động.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc

Ông Việt cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng có trụ sở ở Phú Quốc, với tổng vốn điều lệ gần 900 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort của tập đoàn CEO.

Tháng 8/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil - một thành viên của tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thông báo chào bán thành công lô trái phiếu giá trị 450 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này của Soleil sẽ được công ty sử dụng để hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc đầu tư dự án Khu du lịch Hoàng Hải tại khu 5, khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Lô trái phiếu của Soleil được sắp xếp bởi Công ty Cổ phần hứng khoán Agribank và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Tổ chức bảo lãnh thanh toán là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc.
Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc theo Giấy chứng nhận số CT 57008, thửa đất số 1785, tờ bản đồ số 75 tại Dự án khu du lịch Hoàng Hải và giá trị quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư là phần xây dựng hình thành trong tương lai.

Dự án khu du lịch Hoàng Hải (tên thương mại là Hoàng Hải Complex ) có quy mô gần 12,4 ha, được khởi công vào năm 2018. Bên trong tổng thể khu du lịch nghỉ dưỡng Hoàng Hải Complex bao gồm căn hộ nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, khách sạn, khu tổ hợp văn phòng và trung tâm tổ chức sự kiện.

Trước đó, trong tháng 7/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã thu xếp cho Soleil phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đứng ra bảo lãnh thanh toán. Số tiền huy động được này cũng dùng để hợp tác kinh doanh Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải.
Như vậy, tính đến cuối tháng 8, Công ty Soleil đã huy động thành công 1.250 tỷ đồng để đầu tư vào dự án nghỉ dưỡng nói trên.

Ngoài việc quản lý nhiều doanh nghiệp BĐS trong nhóm Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Hoàng Việt còn tham gia đầu tư và điều hành 1 doanh nghiệp điện có trụ sở tại khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình với tổng vốn điều lệ đăng ký 1.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Việt sở hữu 45% cổ phần của doanh nghiệp, tương đương 450 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thu hút khá nhiều sự quan tâm từ dư luận và giới đầu tư do liên quan đến việc bỏ cọc sau khi tham gia phiên đấu giá kỷ lục đất Thủ Thiêm.

Hiện tạ, vụ án liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh đang là tâm điểm của dư luận.