Tiệm vàng bị điều tra trốn thuế khi giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bổ sung vụ án Trốn thuế xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do Nguyễn Thanh Bình, 57 tuổi, làm đại diện theo pháp luật.

Động thái này được đưa ra sau gần hai tháng nhà chức trách mở rộng điều tra đường dây mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia, do Bình và đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra trưng cầu giám định về thuế, xác định Bình không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với hàng hoá trên 10.000 tỷ đồng. Hành vi của Bình có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 10/1, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường tại TP Long Xuyên mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia. Tại hiện trường cảnh sát thu giữ 3 thỏi vàng (3 kg), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng khám xét ba địa điểm khác, thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ... Bình, Cường và 4 người khác bị bắt tạm giam về tội Buôn lậu.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.